El pedido por correo.
Mandás la lista de lo que hace falta, el cliente contesta con la mitad y empieza el ida y vuelta.
Estudios contables · Auditoría
El legajo del cliente, armado por el cliente.
Le mandás un enlace. Carga los datos de la empresa y de cada persona desde el celular, sube el DNI y hace la prueba de vida. Vos revisás y aprobás en un panel, con el historial de cada paso.
Un enlace por clienteHistorial de cada pasoDatos en servidor propio
Qué cambió
Ahora el legajo
lo armás vos.
Desde la Resolución UIF 42/2024, y con la Resolución FACPCE 635/2024, contadores y auditores pasaron a ser sujetos obligados. Para los clientes con ingresos de 4.000 salarios mínimos o más, o que sean sujetos obligados ellos mismos, hay que armar el legajo de identificación y guardarlo durante 10 años.
En la mayoría de los estudios eso hoy se hace así:
Piezas sueltas.
El DNI en un mail, el estatuto en un Drive, los beneficiarios finales en una planilla. Armar el legajo es juntar piezas.
¿Quién mandó qué?
Si alguien pregunta, tenés que mostrar qué pediste, qué te mandaron y cuándo. Con correos y carpetas, eso lleva horas.
Cómo funciona
Tres pasos.
Un solo legajo.
-
01
Mandás un enlace
Por correo o por WhatsApp. El cliente no crea cuenta ni instala nada, y puede dejarlo a medias y seguir después.
-
02
El cliente completa
Desde el celular carga los datos de la empresa y de cada socio o beneficiario, sube el DNI y los documentos, y hace la prueba de vida con la cámara.
-
03
Revisás y aprobás
Ves todo junto en el panel. Si falta algo, lo marcás y el cliente corrige solo eso. Cuando está completo, lo aprobás.
Qué se pide
Un formulario
de ejemplo.
La empresa
- Razón social Texto
- CUIT Número
- Fecha de constitución Fecha
- Domicilio legal Dirección
- Actividad principal Lista
- Ingresos del último ejercicio Monto ARS
- ¿Es sujeto obligado ante la UIF? Sí / No
Cada persona
Socios, autoridades, apoderados y beneficiarios finales. Se agregan tantas como haga falta.
- Nombre y apellido Texto
- DNI DNI
- CUIT o CUIL Número
- Cargo o participación Texto
- ¿Es persona expuesta políticamente? Sí / No
- Domicilio Dirección
Documentos
- DNI, frente y dorso Archivo
- Estatuto y modificaciones Archivo
- Acta de designación de autoridades Archivo
- Constancia de inscripción en ARCA Archivo
- Últimos estados contables Archivo
Verificación y cierre
- Prueba de vida Cámara
- Declaración jurada de datos y PEP Casilla
- Firma Firma
Es un punto de partida: qué pedir lo define tu estudio. Agregás, sacás o cambiás campos cuando quieras, y cada legajo queda atado a la versión del formulario con que se completó.
Panel de revisión
Lo que queda
registrado.
- 11:03aprobó Laura G.
- 10:15reenvió cliente
- 09:58observó «Estatuto»
- 09:26verificó prueba de vida
- 09:12envió cliente
Historial de cada paso.
Quién cargó, quién pidió una corrección y quién aprobó, con fecha y hora.
estatuto_2019.pdf
Falta la última modificaciónCorrecciones campo a campo.
El cliente edita solo lo que marcaste y lo vuelve a mandar.
documentos descargarlegajos.csv exportarservidor propio
Todo en un lugar.
Los datos y documentos quedan en la infraestructura de Formsis, no en casillas de correo. Si preferís, se instala en tu servidor.
Formsis te ayuda a pedir, revisar y guardar la información con su historial. La evaluación de cada cliente y lo que exige la normativa lo define tu estudio.
Preguntas frecuentes
Lo que suelen
preguntarnos.
¿Qué pasa con los datos personales de mis clientes?
Se tratan según la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Tu estudio es el responsable de esos datos y Formsis los procesa solo para prestarte el servicio, sin compartirlos con terceros para fines propios. Podés exportarlos cuando quieras. El detalle está en la política de privacidad.
¿Formsis me deja en regla con la UIF?
No por sí solo. Formsis es la herramienta para juntar, revisar y guardar el legajo con su historial. Qué pedir, cómo evaluar el riesgo y qué decidir sigue siendo tarea de tu estudio.
¿Cuánto tarda en armarse?
Partimos de un formulario como el de esta página y lo ajustamos con vos a lo que pide tu estudio. Suele quedar listo para mandar el primer enlace en pocos días.
¿Puedo probarlo antes?
Sí. Hacemos un piloto sin costo y sin permanencia con algunos de tus clientes. Si no te sirve, lo dejás.
¿Cuánto cuesta?
Armamos un plan a medida según la cantidad de legajos y lo que necesites. Lo vemos juntos en la demo.
